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何志平被捕後 離岸公司記錄更新 2016年不再「休眠」現金大增


 

民政事務局前局長何志平,去年11月在美國被捕,控方案情指他在2014至2016年間為一間總部設在上海的中國能源公司取得生意,向非洲國家乍得的總統、烏干達的外長行賄,被控違反「反海外貪污行為法」(Foreign Corrupt Practices Act)及串謀洗黑錢等共8項控罪,部分控罪最高刑罰為監禁20年,涉案金額290萬美元(約2262萬港元)。美國紐約南區聯邦法院,將於東岸時間周三(5月2日)下午1時,再次開庭審理何志平的保釋申請。

眾新聞早前報道,何志平持有兩間離岸公司,包括:Beauty Connection Ltd. 及Queensmart Investment Limited,在香港公司註冊處有記錄。其中一間公司Queensmart Investment Limited,公司註冊處的資料顯示,何志平被捕後,公司於今年1月提交了2016年的公司賬目,以及2018年的周年申報表。(Beauty Connection Ltd. 對上一次更新記錄為去年8月,即何志平被捕前。)

Queensmart Investment Limited2016年的賬目,由何志平去年8月簽署(即他被捕前3個月),顯示公司的主要活動(Principal activities),由2015年的「休眠」(dormant),變成2016年的「投資控股」(Investment Holding)。董事和往年一樣,只有何志平一人。

香港公司註冊處,今年1月上載何志平任董事的Queensmart Investment Limited 2016年的賬目。眾新聞製圖

2016年Queensmart Investment Limited賬目中的現金流量表顯示,公司年內持有現金796萬元,金額是2015年持有現金1.6萬元的498倍。

公司2015年的資產為92萬元、負債為439萬元。到了2016年,公司的資產達2309萬元,當中包括一筆1423萬元的「可供出售投資」(Available-for-sale investments),賬目附註指是「Listed shares, at market value」。2016年公司的負債為2819萬元,包括一筆「應付董事款項」(amount due to a director)2455萬元。

Queensmart Investment Limited在2015年沒有收入;2016年的收入為19.3萬元,開支為13萬元。

Queensmart Investment Limited是在2005年9月1日、即何志平仍在做局長時,於英屬維爾京群島註冊成立,當時董事只有何志平的妻子胡慧中。何志平在2010年11月8日、即他卸任局長後4年加入成為董事,胡慧中則在2012年10月10日辭任。何志平加入做董事時,申報他的地址是香港中華能源基金會的灣仔會展地址,他是在2010年起成為基金會的董事。

Queensmart Investment Limited成立首年的賬目顯示(2005年9月1日至2016年12月31日賬目),主要活動是提供顧問服務,首年錄得一筆15萬元顧問費收入。在2012年,主要活動是property sub-letting(物業分租);2013年起公司進入「休眠」狀態至2015年。2015年及2016年的賬目均指,公司有近89萬元的未償還欠款來自關聯公司,包括:西安航天(29.2萬元;公司註冊處沒紀錄)、Beauty Connection Ltd.(24.8萬元;上述何志平公司)、新絲路有限公司(33.6萬元,董事:張超凡)、高明實業(香港)有限公司(1.32萬元,董事:孫美蓀)、Top Meading Limited (8900元,董事:胡慧中)。(註:Top Meading Limited今年3月也有提交周年申報表,董事仍是胡慧中。)

何志平去年底被捕後,Queensmart Investment Limited 在今年1月,除了向公司註冊處呈交賬目,還有呈交周年申報表,公司董事仍是何志平,申報他花園道的住址。公司在香港獲授權的代表為張超凡。

何志平被捕後,部分他出任董事的公司、他太太胡慧中的公司,在香港公司註冊處有更新記錄。網上圖片

公司註冊處記錄顯示,何志平被捕後,今年初辭去了中國文化院有限公司、寸心行動基金有限公司、世界眼科組織有限公司的董事。他仍任董事的兩間公司Eye Associates Limited、Holistic Solution Limited,今年初提交了周年申報表,何志平繼續出任董事。至於中華能源基金會的相關公司,在何志平出事後未有更新記錄。

何志平一案的控方,上周五向紐約法院呈交的文件指出,何志平申報有700至800萬美元資產,年度收入超過40萬美元,他的所有資產也在外國。美國政府知悉,儘管何志平以往指他的資產在中國,透過一間在巴哈馬的公司及一個在海峽群島的信託,持有大部分非流動及/ 或凍結資產。何志平另有一個戶口在瑞銀,在2017年底總值超過120萬美元,目前總值超過70萬美元。

控方周五向紐約法院呈交的文件顯示,何志平被捕後,與一名老朋友UM的電話對話記錄。何志平先提到,他們的對話會被錄音,說話要小心。何之後表示,他不會出賣他的朋友和國家,他會保持堅強,因為他感到有任務:「他們」利用他找「大老虎」和貶損(discredit)一帶一路,但何志平不會向壓力屈服,即使他要死在這兒。談話內容提及,「上海」做了很大的努力,僱用了最好的律師加入何志平的法律團隊,「上海」有欠共產黨中央委員會(Shanghai owes the Central Committee of the Communist Party CCCP),所以他們正盡力幫助何志平。

何志平叫UM傳達他的要求予共產黨中央委員會,叫高層介入,解釋將有一場法律硬仗,因為歷史上「他們」贏了90%案件。UM答應盡力,因為他們是兄弟,他會做所有事去救何志平。何志平叫UM不要干預「上海」在做的,那麼就會雙管齊下。UM叫何志平做「國家英雄」,並叫何志平保重。不過,文件未有提及UM是誰人。




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