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傳真社:何志平以BVI公司與內地人在港組公司 無按法規申報資產來源


民政事務局前局長何志平去年11月在美國被捕,涉嫌代表中國華信能源有限公司於2014至2016年間賄賂非洲高官。傳真社取得多份巴拿馬文件,指何志平任職中華能源基金會期間,以BVI公司,與從事能源投資的內地人士,在香港註冊成立中國聯合資源有限公司,公司業務未明。他並於2012至2015年期間,沒有按法規申報資產來源。

前民政事務局局長何志平去年11月在美國被捕。資料圖片

文件顯示,何志平於2008年出任「Queensmart Investment Limited」(下稱Queensmart)的董事,並於2015年出任「Beauty Connection Ltd.」的董事及股東。兩間公司均屬BVI公司,均透過本港的張超凡會計師事務所,向位於巴拿馬的律師行開設。兩間公司亦在香港公司註冊處登記,申報表顯示由何志平出任董事。

根據巴拿馬文件,Queensmart於2005年9月1日、何志平任職民政事務局局長時成立,最初由其妻胡慧中出任董事及唯一股東。至2008年7月28日,何志平剛過「冷河期」離任局長一年後,即登記成公司董事,胡慧中仍任另一董事及股東。

傳真社指,何志平透過Queensmart,與多名內地人士持有「中國聯合資源有限公司」。成立文件指,公司於2013年9月6日成立,創辦成員包括于志海、馬玎、任乎今、Queensmart及全京淑,當中于志海、馬玎及任乎今3人申報持中國護照,與Queensmart同任董事。

同日,Queensmart與于志海、馬玎及宋海利,成立「嘎麗婭慈善基金會有限公司」及出任董事,該公司於去年5月5日解散,當中宋海利持中國護照,與于志海申報相同的北京地址。

何志平與內地能源商人關係圖。傳真社

傳真社稱,曾到訪「中國聯合資源有限公司」及「嘎麗婭慈善基金會有限公司」了解公司業務,但其位於國際金融中心一期20樓的登記地址,實為服務式辦公室。

何志平被捕2個月後(即今年1月),Queensmart向公司註冊處提交2018年周年申報表及2016年的財務報表,顯示何志平仍出任公司董事。Queensmart過去申報的主要活動,為提供顧問服務及物業出租,並於投資成立「中國聯合資源有限公司」和「嘎麗婭慈善基金會有限公司」的同年(即2013年),至2015年進入休眠狀態,2016年主要活動才轉為「投資控股」。申報文件顯示,公司資產於2010至2015年的100多萬元,急增至2016年的2,309萬元。

巴拿馬律師行要求核實何「政治敏感人物」身份 

傳真社翻查巴拿馬文件的電郵紀錄,發現由2012年底開始,巴拿馬律師行法規部,多次按法規要求香港辦公室,核實何志平的政治敏感人物身份,以及進一步提交各類申報文件,但一直未能成功。期間,巴拿馬律師行一直為Queensmart提供服務,包括簽發證明公司登記仍生效的文件,例如完好存活證明書,以及董事在職證明書。

2012年11月中,律師行總部的法規部取得何志平的身份證副本後,指何屬政治敏感人物、曾任全國政協委員及特區政府局長,要求香港辦公室核實,該人與Queensmart的何是否同一人。法規部曾以事件「緊急」為由再次追問,並要求即日回覆,惟直至2013年4月,才獲香港辦公室確認何的身份,法規部隨即要求把何列入政治敏感人物名單,並進行相關審查。

至2013年,法規部又最少2次以「緊急」為題,電郵張超凡會計師事務所,要求盡快提交7項關於Queensmart的申報,包括公司最終受益人的身份、與公司有關的銀行戶口及資產、與公司有關的其他公司、與公司有關的信托及其委托人、受益人的姓名和聯絡方法、公司活動詳情及地點、財產來源證明,以及賠償保證書等,但一直未獲回應。法規部於2014年5月和2015年1月,再次要求香港辦公室提供上述申報資料,以及於2015年7月底要求張超凡會計師事務所作申報,均不獲任何回應。

法規部於2013年最少兩次以「緊急」為題,要求張超凡會計師事務所盡快提交7項關於Queensmart的申報,但一直未獲回應。傳真社提供的巴拿馬文件電郵截圖

換言之,在巴拿馬律師行總行要求取得申報的2012年底至2015年期間,何志平雖透過Queensmart與內地商人合組「中國聯合資源有限公司」及「嘎麗婭慈善基金會有限公司」,但一直未有按法規申報兩所公司的業務性質及地點。

擁有律師及會計師資格、專長稅務工作的立法會議員梁繼昌表示,若客戶持續拒絕向律師行提交申報文件,律師行應按法規或專業守則採取適當行動,包括拒絕為客戶提供服務,否則律師行便涉違規。他又指,政治敏感人物近年來都一定要申報,除非涉及逃稅等犯法行為才會避忌。雖然不申報不算犯法,但律師行隨時可不再提供服務。

內地商人涉足能源投資和衛星通訊生意

傳真社發現,任乎今、于志海及宋海利均在內地從事能源投資以至衛星通訊的生意。當中任乎今為亞太能源投資有限公司董事長,名下最少有7間公司從事能源開發和投資,當中包括石油、天然氣的勘探和開發,以及投資海外油氣。至於于志海及宋海利,兩人曾在黑龍江持有從事原油及成品油經銷的公司,又與內地人張榮華成立的香港中融資本集團,合組貨物批發及進出口貿易公司。

除了能源投資業務,任乎今、于志海、宋海利和張榮華亦有涉足衛星通訊生意,當中任乎今和張榮華,於2014年在香港成立全球衛星產業投資基金管理有限公司,公司申報股值達150億歐元,但於上年底被公司註冊處除名和解散。傳真社曾聯絡任乎今和于志海,但分別被拒接受訪問,以及無法聯絡。

與美國能源智庫所長開設公司 智庫曾收基金會匯款

傳真社指,何志平除了透過Queensmart與內地商人合作投資,又與美國能源智庫所長共組「Holistic Solution Limited」。公司註冊處紀錄顯示,公司由何志平於2016年3月成立。同年10月,美國全球安全分析研究所(IAGS)所長、兼美國能源安全委員會高級顧問蓋爾.拉夫特(Gal Luft)加入、與何志平一同出任股東及董事,他在去年10月底退出,並轉讓股份予何志平。

美國全球安全分析研究所(IAGS)所長、兼美國能源安全委員會高級顧問蓋爾.拉夫特(Gal Luft)。傳真社提供

蓋爾.拉夫特多次表態支持美國參與「一帶一路」合作,IGAS亦多次與中華能源基金會合辦能源論壇,以及發表報告。何志平於去年11月中,原定到華盛頓出席IGAS和基金會合辦的一帶一路論壇,惟在活動前被捕。控方在法庭披露,基金會或華信持有的一個香港戶口,曾向IGAS匯款近35萬美元(約273萬港元),換取對方合作機會。

政界傳加入梁振英班子前夕 何辭4間公司董事職務

另外,前特首梁振英上任前,曾建議將政府架構改為「五司十四局」。巴拿馬文件及公司註冊處文件顯示,何志平於2012年6月8日辭任Queensmart、基金會,以及新絲路共4間公司的董事職務。幾日後,傳媒報道,政界流傳何志平將出任由梁振英增設的副政務司司長一職。換言之,若何志平獲正式委任,將無須申報有關利益。

「五司十四局」的動議於2012年6月21日被立法會否決,梁振英亦於10月17日宣布,短期內不再提出相關建議。何志平則在此前一星期、即10月10日重新出Queensmart董事,並以基金會會展廣場辦公室作登記地址,並於11月重任基金會旗下公司董事。

何志平任離岸及香港公司董事時序表。傳真社



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