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警方以涉嫌洗黑錢拘捕星火同盟4人 凍結關聯公司$7000萬


 

警方傍晚公布,今早以涉嫌洗黑錢罪名拘捕4名與「星火同盟」有關的本地人士,並凍結相關公司的本地銀行存款及投資產品等,總值7,000萬港元。

警務處毒品調查科財富調查組署理高級警司陳偉基(右)指,警方已拘捕「星火同盟」4人,並凍結相關公司總值7,000萬港元的資產。

警務處毒品調查科財富調查組署理高級警司陳偉基表示,警方經過多月的深入調查後,毒品調查科財富調查組今早拘捕4名與「星火同盟」有密切關係的本地人士,包括3男1女,年齡介乎17至50歲。他指出,星火同盟籌款平台在過去半年籌得大約8,000萬元,當中約兩成為現金,星火同盟在網上宣稱籌款用於支援近日在暴力示威活動中被捕的人士,但警方發現,星火的資金主要流向一間空殼公司,該空殼公司除了牽涉大量現金交易外,最主要是資金大部份用於投資個人投資保險產品,該些保險產品的受益人,正是該空殼公司的負責人,屬個人收益。警方已凍結相關銀行存款及投資產品,共值7,000萬元。

陳偉基指,警方的行動基於對空殼公司的「可疑財務」活動而作的主動調查。警方發現該空殼公司在過去半年有大量「可疑的現金交易」,及「可疑的個人投資保險產品」,與空殼公司的業務不相符,警方基於這些「洗黑錢」的特徵展開調查,以調查它是否與洗黑錢或其他非法活動有關。他提到,被捕的4人包括一名人事經理、兩個文員、一個學生,其中一人正是該空殼公司的董事及股東,其餘3人是收入不高的人士,他們所接收的錢與個人收入不相稱,也可能觸犯港黑錢的罪行。

警方拘捕4人時,檢獲13萬元現金、1張收據(當中涉及3,300張、總值16萬元的超市現金券)、 6枝箭、2枝雷射筆,以及大量個人防護裝備。陳偉基指,警方在過去幾個月,在一些被捕人士身上發現現金券、裝備及武器,故不排除星火「可能某程度上畀一啲年青人出嚟活動,作為報酬」。

被問到被捕者具體的犯罪行為是什麼,陳偉基解釋,該4人及空殼公司有洗黑錢特徵,包括大量現金存入,因為現金無法追查,很多時犯罪得益都是現金,其次是他們購買了一些個人投資產品,但他們宣稱的籌款目的不是作個人投資,而這些個人投資產品涉及金額不少,與空殼公司及受益人在財政上不相稱、不符合。他又指,該空殼公司在過去幾年沒有交過稅,卻有大量現金出、入,而且買了大額個人投資產品,他形容情況「好唔尋常」,故以洗黑錢方向調查。

向被捕者提供金錢支援是否罪行?陳偉基表示,如果一個人有理由相信是犯罪得益而去處理,就有可能觸犯洗黑錢罪行,而「畀錢人犯法」亦有機會觸犯協助及教唆他人犯法的罪行。有記者追問有人犯法後星火才提供金錢支援,是否不算教唆他人犯法,陳回應指有關問題複雜,因為牽涉該筆錢是否犯罪得益,是證據的問題,即是關乎該筆錢是否因為犯罪才能得到,故難以概括而論。

陳偉基稱,警方擬申請凍結令 ,並將繼續與律政司保持聯絡及調查資金的來源及去向。




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