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周焯華落網早有先兆? 內地檢察院近月起訴多宗涉及「澳門太陽城」案件


周焯華被澳門當局火速拘捕及偵辦

上星期五晚,浙江溫州檢察院批准逮捕涉嫌在內地開賭的周焯華,當地公安敦促他盡快投案自首。身在澳門的周焯華次日早上已經被司警帶走調查,其後被拘捕交檢察院偵辦。看似迅雷不及掩耳的行動,其實可能是收網。

翻查內地檢察院最近一年的起訴書,有多宗案件涉及澳門太陽城賭廳

內地檢察院近日起訴多宗涉及澳門太陽城賭廳的案件

其中被告黃添洪由2017年至去年期間在澳門太陽城集團經營的賭場開設賬戶,斥資500萬港幣入股澳門太陽城集團,為來澳門賭博的內地人提供資金擔保,俗稱做「疊碼仔」,報銷機票、安排住宿,他抽取賭款的0.9%至1.2%作報酬,涉及人民幣4100餘萬元;亦有澳門太陽城姓沈的股東2014至2020年間,將自己賬戶的1500萬信用額度預支籌碼給內地賭客,從中抽佣牟利,賭客輸錢或贏錢後回到內地再結算,又將自己的信用額借給下級代理招攬賭徒;另一宗案件中,被起訴的四名「疊碼仔」每人都借出過億籌碼給客人賭博。

上述三宗案件的被告脗合,溫州公安通報中以周焯華為首的犯罪集團內,199個股東級代理所犯的罪行。

這三宗案件的被告脗合,溫州公安通報中,以周焯華為首的犯罪集團內,199個股東級代理所犯的罪行,包括「高額授信、推廣賭博」,以及組織中國公民赴其承包的境外賭廳賭博。

另一宗案件,有姓朱的被告人先後在廈門、台灣以及菲律賓為「太陽城」、「金沙」及「威尼斯人」為名的賭博平台設計網頁,在2014年4月獲得168多萬元報酬。

在其他案件,有姓周的被告替澳門太陽城賭場網絡賭博平台,做維護及技術支援及研發一個名為"talk"的聊天軟件,協助賭客逃避當局監管,並以147萬將這個聊天軟件賣給賭博平台。

此外,有兩名被告用自己及他人賬戶為賭博網站收取、轉移賭資而被控告,同案揭發有11企業替太陽城網絡賭博網站洗黑錢,涉案資金被凍結。

在檢察院的多份起訴書有這樣的描述,2017年8月至今,澳門博彩公司勵揚集團在互聯網上搭建「勵揚太陽城網絡賭博平台」通過互聯網在內地大肆發展賭客和各級代理,從事網絡賭博犯罪活動涉及賭資上億元,未知這個平台是否與周焯華案有關。