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何志平涉替中國能源公司賄非洲官員 在美被控貪污洗錢共8罪


 

68歲的民政事務局前局長何志平,被指為一間總部設在上海的中國能源公司取得生意,向非洲國家乍得的總統、烏干達的外長行賄,上周六(11月18日)在美國紐約被捕。何志平在美被控違反「反海外貪污行為法」(Foreign Corrupt Practices Act)及串謀洗黑錢等共8項控罪,部分控罪最高刑罰為監禁20年。何志平周一(11月20日)在紐約法院提堂後還柙不准保釋。

眾觀專題:追蹤何志平涉賄非洲政要

何志平涉賄非洲官員,上周在美國紐約被捕。網上圖片

何志平與61歲的非洲國家塞內加爾前外長加迪奧(Cheikh Gadio)被捕。美國司法部文件提及,何志平是一間總部設在香港的非政府組織領導,該組織擁有「聯合國經濟及社會理事會」的「特別諮詢地位」。

網上資料顯示,何志平是香港中華能源基金會的常務副主席,基金會是由大陸民企中國華信全資設立的非公募基金。基金會網頁提及,「被聯合國批准為特別諮商地位非政府組織」,並在聯合國設立「UN-CEFC能源可持續發展資助大獎」計劃。

美國司法部文件提及,2014年10月,何志平透過加迪奧協助,以「捐款」形式向乍得總統提供200萬美元,換取涉案中國能源公司可在乍得開採石油,毋須跟其他國家競爭。何志平其後給予40萬美元加迪奧作為回報。

另外,何志平2014年在聯合國認識時任聯合國大會主席、來自烏干達的庫泰薩(Sam Kutesa)。庫泰薩在2016年返回烏干達出任外長,何志平涉嫌經紐約的銀行匯款50萬美元予庫泰薩的指定戶口,聲言是「捐款」支持烏干達總統穆塞韋尼(Yoweri Museveni)競逐連任(總統當時已連任)及「捐款」支持庫泰薩。美國司法部指,有關款項是賄款,以換取烏干達政府支持涉案能源公司在當地的生意,何志平並答應向兩名高官提供利益,包括讓兩人家屬參與能源公司的業務。

何志平涉貪案時序概要

2014年
約10月:何志平在紐約的聯合國會議遇上加迪奧,要求後者取得乍得總統「特別注意及支持」涉案中國能源公司事宜。加迪奧同意,即時與乍得總統會面,並安排乍得總統與涉案能源公司代表團會面
10月19日:何志平在紐約的聯合國會議遇上來自烏干達的庫泰薩
11月14日:根據披露電郵,涉案能源公司代表團(包括何志平)與乍得總統會面2小時
11月19日:加迪奧建議何志平透過電郵向乍得總統提供「豐厚財政計劃」作為「獎勵」

2015年
約1月:何志平促成一筆由涉案能源公司提供的200萬美元款項匯給乍得總統
3月12日:何志平在聯合國會議與烏干達外長會面
3月25日:何志平促成一筆20萬美元款項,由香港經過紐約匯款至加迪奧指定的杜拜戶口
7月3日:何志平再促成一筆20萬美元款項,由香港經過紐約,匯款至加迪奧指定的杜拜戶口
8月2日:來自烏干達、聯合國大會主席庫泰薩,委任涉案能源公司主席,為聯合國大會主席的「特別榮譽顧問」

2016年

庫泰薩回烏干達出任外長
5月:何志平促成50萬美元款項,由香港經紐約,匯款至烏干達外長指定的戶口。

 


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